Главный / ведущий специалист финансового мониторинга Резюме № 13991
Опубликовано: 17.06.09 года
Учебное заведение: Университет банковского дела НБУ
Дата окончания: 01.06.08Факультет: Банковского дела, учета и финансов
Специальность: Банковское дело
C 05.2008 по настоящее время
В компании: АБ ОАО Укргазбанк, Киев Должность: Ведущий специалист отдела администрирования финансового мониторинга региональных дирекции Управления финансового мониторинга региональных дирекций службы финансового мониторингаФункциональные обязанности: Контроль за выявлением сомнительных операций подлежащих фин. мониторингу, проверка правильности реквизитов сомнительных операций (15-й код, код мониторинга)в реестре c помощью програмного обеспечения ОДБ scroodge и bcz card +, консультации и обучение филиалов по поводу совершения финансового мониторинга на местах с помощью ОДБ scroodge delivery. Проверка правильности формирования отчетности Д0. Анализ операций клиентов на их принадлежность к сомнительным операциям. Мониторинг и контроль операций с пластиковыми картами, валютных платежей, ценных бумаг
подробнее
http://www.finstaff.com.ua/one_rezume.php?id=13991