На виконання доручення Президента від 20 липня 2005 року щодо з’ясування проблем заборгованості Державного Ощадного банку України Службою безпеки України здійснюється комплекс заходів із захисту інтересів держави у кредитно-банківській сфері.
Службою безпеки України у Кіровоградській області з початку цього року викрито 4 факти заволодіння кредитними ресурсами Ощадбанку на загальну суму 925 тисяч гривень.
Протиправні оборудки ґрунтувалися на фальсифікації даних щодо реального стану кредитоспроможності юридичних осіб, що відбувалося з використанням зв’язків з числа банківських службовців. Механізм протиправного отримання фізичними особами кредитів полягав у застосуванні підроблених документів, печаток, бланків.
За матеріалами управління СБУ у Кіровоградській області стосовно осіб, причетних до злочинної діяльності у кредитно-банківській сфері, прокуратурою порушено 4 кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) та ст. 366 (службове підроблення).
У трьох кримінальних справах, матеріали яких уже передано до суду, обвинувачуються керівники підприємств різних форм власності, які працювали із збитками, але отримали великі суми кредитів, які не змогли погасити через банкрутство.
Кримінальну справу, за якою наразі закінчуються судові слухання, було порушено 18 березня 2008 року щодо місцевого мешканця, який зареєстрував фіктивне підприємство на підставну особу і отримав в Ощадбанку кредит на 249 тисяч гривень на основі поданих документів з неправдивими відомостями.
Прес-центр СБ України