повинен знати та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності:- порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;
- порядку зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, та документації про здійснення фінансової операції;
-порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу ;
Навыки: Кваліфікаційні вимоги
- Вища- юридична або економічна освіта.
- Відсутність судимості
- Знання і вільне володіння програмними продуктами:
«АБС Б2», текстовим редактором Microsoft Word,
електронними таблицями типу Microsoft Excel.
- Володіння державною мовою.
Досвід роботи
Стаж роботи в банку – від 3 років,
Фінмоніторинг - 1 рік
http://www.rabota-finance.org.ua/view.php?job_id=237
