15.09.2008 - Мошенничество среди сотрудников банков процветает

[Редактор]

Внутреннее мошенничество является одной из основных категорий операционных рисков. К сожалению, в последние два-три года потери, связанные с мошенничеством сотрудников банков значительно выросли.  На данный момент основными видами внутреннего мошенничества являются: мошенничество при выдаче кредита, мошенничество при приеме депозитов, распространение внутренней информации банка (информация о клиентах, конфиденциальная информация о банке), карточное мошенничество, мошенничество при бизнес-деятельности.